完美世界:2016年度独立董事述职报告(董弘宇)_搜狐财经

原出发:优秀的球状的:2016年度孤独董事发言(董弘宇)

优秀的球状的想要货物有限公司 2016 年度孤独董事发言 孤独董事 董弘宇 作为优秀的球状的想要货物有限公司的孤独董事,2016 年度,根 地基公司条例、《证券法》、关心构造L公司孤独董事名人的把持反对、《公 机关远远地、中小企业板自有资本上市的公司正态化运营标点、公司孤独董事 关于金科玉律的经常地和必需品,我实行我的行使职责。,费尽心血的履行,技术维护公司 整个使分担与业主的法定合法权利,使充分活动孤独董事的功能,更地技术维护公司。 大众隐名的法定合法权利。现将 2016 我的年度业绩发言列举如下。: 一、 列席议论 2016 年度,该公司已召集议论。 17 副董事会和 8 次隐名议论。我应当侍候董事会。 议论 17 次,现实列席 17 次,亲自列席 17 次、付托出工 0 次,出勤次数 0 次,忠诚实行孤独董事的行使职责。 本身以为,2016 董事会搜集某事物和搜集某事物顺序, 一合法无效的名家事情方针决策顺序,并提升孤独董事的职业水准或特性。、孤独意思 反对与建议。本身比照费尽心血的务虚和诚信谨慎的的道义,董事会发言期的根究 案及公司低声说的话事项负责从容后,开票同意,心不在焉提升政见确切的。。 二、 表达孤独反对 2016 年度,我实行我的行使职责。、费尽心血的履行,详细的懂公司的运作命运。,低声说的话两个 孤独董事就关于事项宣布了孤独反对。: (一)2016 年 1 月 6 日,D第三届佣金第十六次议论从容的关于事项 宣布孤独反对: 1. 事前容忍公司发行想要货物购得资产并募集 反对 2. 关心职员持股整理的事前容忍反对 3. 公司发行自有资本的孤独反对 4. 关心结束非公发行中间定位成绩的孤独反对 5. 关心结束工蜂持股的孤独反对 1 6. 本公司工蜂持股整理(草案)的孤独反对 7. 关心分担本法关于媒介的孤独反对 (二)2016 年 1 月 7 日,第三届佣金第十七次议论从容的关于事项 宣布孤独反对: 1. 公司的孤独性及其现实把持分店的应用 见 2. 关心孤独公司想要许可证的孤独反对 (三)2016 年 1 月 15 日,第三届佣金第十八次议论从容的关于事项 宣布孤独反对: 1. 关心公司年度免息学分限额的孤独反对 2. 论现实把持人给公司融资的誓言 容器孤独反对 (四)2016 年 4 月 28 日,第三届佣金十九个分之一的次议论从容的关于事项 宣布孤独反对: 1. 关于被占用资产命运的特殊讲授 孤独反对 2. 关心公司 2015 关心年度向内把持亲自评价发言的孤独反对 3. 会计公司改制孤独反对 4. 关心公司 2015 年度利润分配预容器孤独反对 5. 关心预测公司 2016 年度中间定位买卖孤独反对 6. 关心工蜂持股名人修正的孤独反对 (五)2016 年 5 月 27 日,DIR第三届佣金次要的十一次议论的关于深思熟虑 事宣布孤独反对: 1. 关心补充部分 2016 年内关于买卖预算书概略的孤独反对 2. 应用弃置不顾资产付托堆积办理的孤独反对 (六)2016 年 7 月 4 日,DI第三届佣金次要的十四次议论的关于深思熟虑 事宣布孤独反对: 1. 关心适应自有资本得到或获准进行选择编号和编号的孤独反对 2. 关心概要的个自有资本得到或获准进行选择驾驶整理,概要的个行使期是CON 2 3. 应用弃置不顾资产购得堆积乘积的孤独反对 4. 公司对沙尔许可证的现实把持的孤独反对 5. 关心补充部分 2016 年内关于买卖预算书概略的孤独反对 (七)2016 年 7 月 14 日,DIR第三届佣金次要的十五次议论的关于深思熟虑 事宣布孤独反对: 1. 公司董事董事建造之我见 2. 分担使成为并购基金的孤独反对 (八)2016 年 8 月 18 日,DIR第三届佣金次要的十六次议论的关于深思熟虑 事宣布孤独反对: 1. 关于命运的特殊讲授和孤独反对 2. 关心 2016 关心资产贮存和应用特殊发言的孤独反对 (九)2016 年 8 月 25 日,D第三届佣金次要的十七次议论的关于深思熟虑 事宣布孤独反对: 1. 公司对T的现实把持的孤独反对 2. 公司的孤独性和现实把持人敷用药A 见 3. 关心高级办理员工聘用和适应的孤独反对 (十)2016 年 9 月 13 日,DIR第三届佣金次要的十九个次议论的关于深思熟虑 事宣布孤独反对: 1. 关心名家资产收买的孤独反对 2. 关心时尚界筹资行动的孤独反对 3. 关心得到任务中介机构的孤独反对 4. 关心补充部分弃置不顾资产应用和付托堆积机构的孤独反对 5. 关心公司分担很大屁股的成招标 ABS 特殊整理发布 诺亚用字母标明的孤独见识 (十一)2016 年 9 月 22 日,关心布置副总经理首席检察官关于事项的发布 孤独反对 前述的孤独反对的细目已见报在奇纳证监会W 网上使遗传。 3 三、 公司真正地调查 2016 年度,我用董事会搜集某事物。、隐名大会的时期和时期 了真正地调查,深刻懂公司的日常运作及向内命运,并进入办理。 聚会的议论,听取办理层的反对,报告请示公司办理命运。。同时,我在受话器和电子邮件等。 本司低声说的话董事、与高级办理员工及中间定位员工保持新停泊。,时代关怀外界环境 市集确切的给公司的假装,关怀平均的、与公司中间定位的制度发言,公司要紧事项 可以即时包含和主要的目录。。 四、 防护装置金融家合法权利的任务 (1)勤勤恳恳的实行行使职责,找到反对 作为公司的孤独董事,我坚持关于金科玉律。、《公机关远远地和公司《独 董事名人的必需品,按计划列席董事会议论。,负责从容各项 可取之处,找到地表达你的评价和反对。,并孤独应用本身的专门知识。、刚才的看法 断,实在防护装置中小隐名使分担。 (二)监视公司数据声称 作为公司的孤独董事,我公司敏捷的有助于、监视、监视公司任务。 声称办理办法、深圳证券买卖所上市经常地、深圳证券买卖所中小企业板 自有资本上市的公司正态化运营标点、深圳自有资本上市的公司数据声称标点 经常地,给公司 2016 年度数据声称的确凿性、精确、即时、片面监视。 (三)增殖他们的履本能机最大限度的。 我睬法度。、金科玉律和规章名人探测,敏捷的关怀和获知中间定位金科玉律。 规和规章名人,深化中间定位金科玉律,特殊是眼镜全集 对防护装置中间定位金科玉律的包含和包含,对自有资本上市的公司办理的再认识 名人,不断增殖本身的履本能机最大限度的,确立防护装置大众隐名合法权利的自我察觉察觉, 为公司的科学方针决策和风险缺席想要更的意反对与建议,并进一步眼镜公司的运作。 作。 五、 借道静脉输液法的表示 说话董事会的审计佣金。、建造佣金、薪酬与检查佣金、战术委 员会长官,2016 年度表示列举如下: (1)审计佣金 4 在发言期内分担审计佣金 4 次议论,地基审计发言的任务经常地,关心公司 使驻扎决算表、编制半年报决算表的沟通与根究;同时 关心公司向内审计命运、向内把持亲自评价发言、继续会计公司等事项。 深刻探测和根究。 (二)建造佣金 在发言期内,建造佣金找到。 1 次议论,董事会构件陈荣修饰、曾英学 未婚妻、白文涛修饰、徐永红修饰、李咏修饰因亲自的认为退职。,落红建造(萧) 洪修饰:第三届董事会申请求职者。 (三)薪酬和检查佣金 在发言期内,薪酬及评核佣金为 2 次议论,对公司的孤独思索 2015 年度 董江傲薪酬声调,股权驾驶整理的施行与评价办理办法。 (四)战术佣金 发言期内侍候战术佣金召集的 1 次议论,分担公司的议论和征募 2016 年度 经纪目的整理。 六、 低声说的话事项 (1)心不在焉孤独董事建议召集董事会。; (二)心不在焉孤独董事建议得到任务或辞退AC。; (三)心不在焉孤独董事来访了表面听者和参赞B。; 2017 年,我将坚持关于的金科玉律。 孤独董事的行使职责,提高同样的董事会、中西部及东部各州的县议会、办理与办理的沟通与共同工作,以 确保董事会的找到公平的运作。,增殖董事会的方针决策最大限度的和领唱者最大限度的 平,技术维护公司的整个使分担和法定合法权利,助长公司继续灵活的开展,为了更 确切的业绩报应金融家。 孤独董事 2017 年 3 月 17 日 5回到搜狐,检查更多

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