国风塑业:独立董事李良彬2016年度述职报告

原用头顶:民族习惯塑业:孤独董事李良彬2016年度述职成绩报告单

安徽国丰外科修补术股份有限公司 孤独董事李良彬 2016 年度述职成绩报告单 2016 年,个人供职安徽国丰外科修补术股份有限公司(以下省略“公司”) 董事会的六年级位孤独董事。在他的任期内,双面碧昂丝按照公司条例做事的。、上in 上复兴股本权益上市的公司孤独董事的履行视图、增多大众使合作权益 守护的若干规则、守则与借道静脉输液法任务规矩 倚靠关系到法度、法规的规则和索赔,刻苦的宣告无罪,助长公司常化运作,为公 上公司支撑与风险惕励的几点提议,孤独公平地行使孤独董事当权者,维 守护主宰使合作的法定利息,尤其地。现将 2016 年度履职状况成绩报告单 列举如下: 一、列席公司汇合点 2016 董事会的年度列席状况列举如下。: 列席现场 以信件方法参 付托出 是陆续两倍吗? 出工频率 出勤次数 次数 扩大汇合点次数 坐次数 亲自插脚汇合点 8 5 3 0 0 否 2016 年,公司召开 8 副董事会和 1 次使合作汇合点,我列席或 列席汇合点,汇合点的求婚,提议关系到意向,表达孤独性 见。我专注于我的特长。,以成立孤独的方法,客人谈相互关系布置好的东西 观、公平断定,不受大使合作和公司支撑的情感。,现实定期检修 公司趣味与多数使合作趣味。 二、表达孤独性见状况 2016 年,个人基础奇纳河证监会上in股本权益上市的公司营造孤独董事制 -1- 度履行,对公司关系到事项表达孤独性见,详细列举如下: 序号 颁发时期 出场事项 视图典型 1 2016 年 3 月 10 日 对陌生借给付托事项独建立视图 协议 2 2016 年 3 月 25 日 资产买卖与外面授权独建立视图 协议 3 2016 年 3 月 25 日 上公司 2015 年度内幕的把持单一的评价独建立视图 协议 4 2016 年 3 月 25 日 上公司 2015 年度利润分配暗中策划独建立视图 协议 5 2016 年 3 月 25 日 上展期和约 2016 岁岁度成绩报告单审计机构和内幕的把持审计机构 协议 独建立视图 6 2016 年 3 月 25 日 上公司董事、监事、高级支撑人员薪酬独建立视图 协议 7 2016 年 3 月 25 日 对募集资产运用状况的特别指令和独建立视图 协议 8 2016 年 3 月 25 日 上计提资产减值预备事项独建立视图 协议 9 2016 年 4 月 28 日 上运用比率弃置不顾募集资产收买金融产品独建立视图 协议 上公司外面授权、关系方资产买卖的特别指令与孤独性 10 2016 年 8 月 26 日 协议 建立视图 11 2016 年 11 月 28 日 上公司 2016 年非户外发行股本权益相互关系事项独建立视图 协议 12 2016 年 12 月 28 日 上签署停飞运用权拿走和约独建立视图 协议 三、2016 年,我缺勤董事会和非董事会汇合点的倚靠汇合点。 事项筹集反对;缺勤董事会汇合点的提议。、暂时使合作大会;未筹集辞退视图 会计事务所、孤独延聘内部审计机构;使合作大会前未户外上演的 使合作提议权。。 四、倚靠秘诀任务状况 1、董事会特别政务会任务 2016 年,双面碧昂丝董事会的六年级个薪酬和评价政务会。、战术代表 政务会分子和举起政务会。我朝外执行代表的天职。,片面掌握公司运作 财务状况,基础审计政务会年度成绩报告单的索赔,与年度成绩报告单 告审计任务,为公司的开展粮食提议,查问关系到公司运作的成绩。,对高 支撑人员薪酬复核,变得复杂借道静脉输液法的功能,向前推董 事实会增多科学方针决策的程度。。 2、监视公司管理运动,P的法定利息守护的履行 -2- 2016 年,我趁着插脚董事会的机遇 懂机遇,听取公司支撑层的支撑成绩报告单。, 朝外查找相互关系物,监视要紧事项的方针决策审阅。、事前授权 表达孤独性见,足够的执行孤独董事的天职,定期检修公司和权益股。 使合作趣味。 3、守护中小企业法定利息的倚靠任务 我非凡的关怀公司的物上演。,阳性的关怀公司的平均和方法。 抵押单据上演的要紧物,催促公司忍受深圳ST上市规矩 和公司物上演支撑制度的规则,物上演是真实的。、即时完全 整,确保主宰使合作,尤其地中小使合作。 2017 年,我将此外背诵相互关系的法度法规和管理。 理规矩,符合老实刻苦的的本质,朝外执行孤独董事的工作,继续康健 全国性的特委会传动机构,足够的变得复杂孤独董事的功能,决计定期检修一切的使合作 尤其地中小使合作的法定利息。。 孤独董事:李良彬 2017 年 2 月 27 日 -3-回到搜狐,检查更多

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