九安医疗独立董事2013年度述职报告(大发国际)【sz002432股票吧】

加标题:九安麦克匪特斯氏疗法孤独董事2013年度述职举报(大发国际)

颁布日期:2014-04-28 23:16:01

目录: 天津九麦克匪特斯氏疗法电子股份有限公司 孤独董事 2013 年度述职举报 本人作为天津九麦克匪特斯氏疗法电子股份有限公司(以下略语”公司”)的孤独董事, 、 、范围《公司条例》《几乎在证券上市的公司创立孤独董事方法的有指导意义的事物暗示》《公司条例》、《几乎加强爱读者股合股权利支持的若干经常地》《深圳证券交易所中小企业板 、块证券上市的公司董事行动演示》《孤独董事任务方法》等中间定位金科玉律和规章方法的 、要价,保养公司、合股和围攻者的利害相干。,好转的地实行孤独董事的责备感,稳健的、周到的、竭力行使由T付托的孤独董事的右方的,正量伴随董事会、合股大会,对票据的周到的思索,给公司重大问题颁发孤独暗示。。我如今就在 2013 年度实行责备感列举如下: 一、列席董事会 、 2013 年,本人秉承《公司条例》《董事大会事顺序》及《公司孤独董事任务方法》的经常地和要价,按时间表列席董事会和合股大会。。会前反省中间定位数据。,与中间定位员工沟通,听说公司的生产经纪局面。,操纵听说和获取数据和数据。听并周到的思索大会做成某事全部举措。,正量参与议论并提升有理提议。,以缜密的的姿态行使表决。,正量发达孤独董事的功能。,它对方针决策使服役的科学方针决策起到了正量的功能。。 2013 每年一次的公司召集了八次董事会大会。,我在任期内召集了董事会。,谈话一名孤独董事。,董事会大会的接受法案也被思索。,接受建议都投开票赞成者。,缺席开票号码。、弃权票的局面。董事会大会次数 现场列席人数 通讯方法数 代表列席人数 反对数 1 1 0 0 0二、颁发孤独暗示的局面 2013 年度,我实行我的责备感。、坚韧宣告无罪,给公司 2013 周到的听说和将一军年度事情运动。。听说中间定位法度、法规、在正态化证明和公司经纪必要条件的预先处理下,依赖你的专门知和才能来客观现实。、公平、孤独的断定,与等等两位孤独董事一齐给公司重要事项停止支票并颁发了列举如下孤独暗示: 一、咱们提议第三届董事会最初的大会主席。、副董事长,高级完身体部位工聘用,我以为提升以下孤独暗示。: 这次大会的主席提议、副董事长及聘用的公司高级完身体部位工在供职资历赞成有钱人其实行责备感所有着的才能和必要条件,能胜任岗位责备感。,未发存在《公司条例》经常地取缔供职连同被柴纳证监会遭受集市禁入处分而且还没有破除的局面,据以取名、提议和任用顺序契合经常地。,这么,赞成本D使服役建立的提议及委员靠判定击败。 二、咱们对审计署署长的建议提升了孤独的暗示。: 1、杨冰飞教师被赞成承当公司审计机关的负责人。; 2、以为杨冰飞教师有丰厚的会计职业知和丰厚的中间定位任务经验。,熟识 、中间定位法度、行政规章、规章,契合《公司条例》《证券法》等中间定位法度、规章及等等有关经常地,有着作为审计机关负责人的资历和才能。 三、支持围攻者权利的任务 1、给公司内控局面和团体完成机构的监视 2013 要不是伴随公司大会超过,给公司完成和内控方法的履行局面、大会靠判定击败和履行靠判定击败,准实行孤独董事责备感。董事会必要思索的事项,我周到的审察了公司提议的填塞。,深刻包含草案的草拟任务,运用专门知,董事方针决策做成某事专业暗示。 2、公司数据揭露局面 紧密关怀公司的数据揭露。,即时提议数据、正确揭露与无效接管 、统治者与试验,使提前或突然发生公司能缜密的秉承《深市证券上市经常地》《中小企业板块证券上市的公司特殊经常地》和《公司数据揭露完成方法》的有关经常地真实、即时、完成的、正确实行数据揭露工作,确保围攻者相干完成运动的同样的人。、坦率的,以誓言约束了公司数据揭露的公平性。,实在保养围攻者和酒馆的合法权利。 3、自习局面 我周到的学习中间定位法度。、法规和规章方法,给公司条例人完成机构和支持爱读者合股合法权利等赞成受胎更深的包含和看法,加强了支持标记权利的认识。,实在加强了给公司和围攻者的支持才能。 4、专业使服役的表示 谈话董事会主席和董事会的身体部位。。举报期内,正量伴随大会,范围公司实际局面及纯净的的专门知给公司提升提议;召集据以取名使服役大会,缜密的审察董事、高级完身体部位工的供职资历。,确保完成的稳定性和完成才能的向前推。 四、等等任务1、我缺席提升召集董事会的提议。;2、我缺席孤独的内部审计机构和ADV就业机会。;3、我缺席提升用电话通知或辞退会计职业师事务所。。 五、我接触人你。 电子邮箱:xsf@ctfo.com 2014 年,我将承当作为孤独董事的责备。,发达正量功能,深刻听说公司的生产经纪和运作局面,理睬公司事务的开展。,加强董事会的等等身体部位、中西部及东部各州的县议会、完成与完成的沟通、交流与共同工作,监视董事会的运作,为董事会的方针决策提议有理化提议。,向前推董事会的科学方针决策才能,较远的完备和优化组合公司条例人完成机构。,为保养公司完整的利害相干和宽大围攻者特殊是中小合股的合法权利做出了本人应局部奉献。 孤独董事: 大发国际 2014 年 4 月 28 日

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