完美世界:2016年度独立董事述职报告(董弘宇)_搜狐财经

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完成人世感兴趣的事有限公司 2016 年度孤独董事报道 孤独董事 董弘宇 作为完成人世感兴趣的事有限公司的孤独董事,2016 年度,根 地面公司条例、《证券法》、在附近的创立L公司孤独董事名人的直系的联想、《公 机关宪法、中小企业板产权证券上市的公司使正常化运营要点、公司孤独董事 关心法规的规章和需求,我执行我的税收。,殷勤尽职,预防性维修公司 完全兴趣与专卖药品的法定利息,使充分活动孤独董事的功能,更好地地预防性维修公司。 大众合伙的法定利息。现将 2016 我的年度业绩报道列举如下。: 一、 列席大会 2016 年度,该公司已传唤大会。 17 副董事会和 8 次合伙大会。我可能连接董事会。 大会 17 次,实践列席 17 次,亲自列席 17 次、付托出工 0 次,出勤次数 0 次,忠诚执行孤独董事的税收。 分类人事广告版以为,2016 董事会激发和激发顺序, 一合法无效的大事情方针决策顺序,并现在孤独董事的职业水准或特性。、孤独意思 联想与建议。分类人事广告版由于殷勤务虚和诚信符合的道义,董事会报道期的议论 案及公司安宁事项仔细评议后,开票同意,心不在焉现在有区别的意。。 二、 表达孤独联想 2016 年度,我执行我的税收。、殷勤尽职,详细说明了解公司的运作局面。,对立面两个 孤独董事就关心事项宣布了孤独联想。: (一)2016 年 1 月 6 日,D第三届联邦储备市政服务机构第十六次大会评议的关心事项 宣布孤独联想: 1. 事前委托公司发行感兴趣的事便宜货资产并募集 联想 2. 在附近的职员持股以图表画出的事前委托联想 3. 公司发行产权证券的孤独联想 4. 在附近的逗留非敞开的发行相互关系成绩的孤独联想 5. 在附近的逗留工人持股的孤独联想 1 6. 本公司工人持股以图表画出(草案)的孤独联想 7. 在附近的参加本法关心调解人的孤独联想 (二)2016 年 1 月 7 日,第三届联邦储备市政服务机构第十七次大会评议的关心事项 宣布孤独联想: 1. 公司的孤独性及其实践把持分店的涂 见 2. 在附近的孤独公司求婚典当的孤独联想 (三)2016 年 1 月 15 日,第三届联邦储备市政服务机构第十八次大会评议的关心事项 宣布孤独联想: 1. 在附近的公司年度免息信用限额的孤独联想 2. 论实践把持人给公司融资的典当 例孤独联想 (四)2016 年 4 月 28 日,第三届联邦储备市政服务机构第十九岁的次大会评议的关心事项 宣布孤独联想: 1. 关心被占用资产局面的特殊指令 孤独联想 2. 在附近的公司 2015 在附近的年度内幕把持本人评价报道的孤独联想 3. 会计公司改制孤独联想 4. 在附近的公司 2015 年度利润分配预例孤独联想 5. 在附近的预测公司 2016 年度相互关系买卖孤独联想 6. 在附近的工人持股名人修正的孤独联想 (五)2016 年 5 月 27 日,DIR第三届联邦储备市政服务机构次货十一次大会的关心深思熟虑的 事宣布孤独联想: 1. 在附近的补充 2016 年内关心买卖估量款项的孤独联想 2. 运用弃置不顾资产付托银行业务施行的孤独联想 (六)2016 年 7 月 4 日,DI第三届联邦储备市政服务机构次货十四次大会的关心深思熟虑的 事宣布孤独联想: 1. 在附近的装束产权证券选项定量和定量的孤独联想 2. 在附近的概要的个产权证券选项鼓动以图表画出,概要的个行使期是CON 2 3. 运用弃置不顾资产便宜货银行业务合意的人的孤独联想 4. 公司对沙尔典当的实践把持的孤独联想 5. 在附近的补充 2016 年内关心买卖估量款项的孤独联想 (七)2016 年 7 月 14 日,DIR第三届联邦储备市政服务机构次货十五次大会的关心深思熟虑的 事宣布孤独联想: 1. 公司董事董事著名的人物之我见 2. 参加复兴并购基金的孤独联想 (八)2016 年 8 月 18 日,DIR第三届联邦储备市政服务机构次货十六次大会的关心深思熟虑的 事宣布孤独联想: 1. 关心局面的特殊指令和孤独联想 2. 在附近的 2016 在附近的资产贮存和运用特殊报道的孤独联想 (九)2016 年 8 月 25 日,D第三届联邦储备市政服务机构次货十七次大会的关心深思熟虑的 事宣布孤独联想: 1. 公司对T的实践把持的孤独联想 2. 公司的孤独性和实践把持人适合A 见 3. 在附近的高级施行参谋的吸引住和装束的孤独联想 (十)2016 年 9 月 13 日,DIR第三届联邦储备市政服务机构次货十九岁次大会的关心深思熟虑的 事宣布孤独联想: 1. 在附近的大资产收买的孤独联想 2. 在附近的时尚界筹资目的的的孤独联想 3. 在附近的工钱中介机构的孤独联想 4. 在附近的补充弃置不顾资产运用和付托银行业务机构的孤独联想 5. 在附近的公司参加左右大屁股的成招标 ABS 特殊以图表画出发行 诺亚文字的孤独见地 (十一)2016 年 9 月 22 日,在附近的委派副总经理总检查师关心事项的发布 孤独联想 前述的孤独联想的全貌已见报在奇纳河证监会W 网上广告。 3 三、 公司实际上调查 2016 年度,我用董事会激发。、合伙大会的机遇和机遇 了实际上调查,深化了解公司的日常运作及内幕局面,并进入施行。 不育系议论,听取施行层的联想,报告请示公司施行局面。。同时,我在电话学和电子邮件等。 本司安宁董事、与高级施行参谋的及相互关系参谋的佃户租种的土地阻碍。,常川关怀外界环境 在市场上出售某物多种经纪给公司的感动,关怀中等的、与公司相互关系的电网络报道,公司要紧事项 可以即时了解和大师钻井速度。。 四、 加防护装置金融家权利的任务 (1)勤勤恳恳的执行税收,发觉联想 作为公司的孤独董事,我遵守关心法规。、《公机关宪法和公司《独 董事名人的需求,准时列席董事会大会。,仔细评议各项 投标,发觉地表达你的看法和联想。,并孤独运用本人的专门知识。、合理的裁判 断,实在加防护装置中小合伙兴趣。 (二)监视公司传达透露 作为公司的孤独董事,我公司活跃的人有利于、监视、监视公司任务。 透露施行办法、深圳证券买卖所上市规章、深圳证券买卖所中小企业板 产权证券上市的公司使正常化运营要点、深圳产权证券上市的公司传达透露要点 规章,给公司 2016 年度传达透露的真理、正确、即时、片面监视。 (三)提出他们的履重大聚会力。 我留意法度。、法规和规章名人深思,活跃的人关怀和研究相互关系法规。 规和规章名人,深化相互关系法规,特殊是规格文集 对加防护装置相互关系法规的了解和了解,对产权证券上市的公司施行的再认识 名人,不断提出本人的履重大聚会力,确立加防护装置大众合伙权利的自我精神力精神力, 为公司的科学方针决策和风险不接近求婚更好地的意联想与建议,并进一步规格公司的运作。 作。 五、 借道静脉输液法的体现 说话董事会的审计市政服务机构。、著名的人物市政服务机构、薪酬与考试市政服务机构、战术委 员会代表,2016 年度体现列举如下: (1)审计市政服务机构 4 在报道期内参加审计市政服务机构 4 次大会,地面审计报道的任务规章,在附近的公司 地区决算表、编制半年报决算表的沟通与议论;同时 在附近的公司内幕审计局面、内幕把持本人评价报道、继续会计公司等事项。 深化深思和议论。 (二)著名的人物市政服务机构 在报道期内,著名的人物市政服务机构发觉。 1 次大会,董事会身体部位陈荣修改、曾英学 夫人、白文涛修改、徐永红修改、李咏修改因分类人事广告版发生因果关系退职。,落红著名的人物(萧) 洪修改:第三届董事会申请求职者。 (三)薪酬和考试市政服务机构 在报道期内,薪酬及评核市政服务机构为 2 次大会,对公司的孤独思索 2015 年度 董江傲薪酬调和,股权鼓动以图表画出的家具与评价施行办法。 (四)战术市政服务机构 报道期内连接战术市政服务机构传唤的 1 次大会,参加公司的议论和草拟 2016 年度 经纪目的以图表画出。 六、 安宁事项 (1)心不在焉孤独董事建议传唤董事会。; (二)心不在焉孤独董事建议工钱或解聘AC。; (三)心不在焉孤独董事紧密结合了表面查账员和参谋B。; 2017 年,我将遵守关心的法规。 孤独董事的税收,提高同卵双胞董事会、中西部及东部各州的县议会、施行与施行的沟通与配合,以 确保董事会的发觉公平的运作。,提出董事会的方针决策生产率和担任示范兵生产率 平,预防性维修公司的完全兴趣和法定利息,助长公司继续迅速的开展,为了更好地 有区别的业绩酬报金融家。 孤独董事 2017 年 3 月 17 日 5回到搜狐,检查更多

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