完美世界:2016年度独立董事述职报告(董弘宇)_搜狐财经

原担任主角:完美无缺的地球:2016年度孤独董事公告(董弘宇)

完美无缺的地球利息有限公司 2016 年度孤独董事公告 孤独董事 董弘宇 作为完美无缺的地球利息有限公司的孤独董事,2016 年度,根 地基公司条例、《证券法》、涉及确立L公司孤独董事身体的执行看、《公 机关方向、中小企业板的股本上市的公司使正常化运营指明、公司孤独董事 关于法规的合格的和要价,我实行我的本着良心的任。,刻苦清偿,保养公司 作为本人整体津贴与专卖药品的法定权利,使充分活动孤独董事的功能,胜过地保养公司。 大众使联合工作的法定权利。现将 2016 我的年度业绩公告如次。: 一、 列席相遇 2016 年度,该公司已聚集相遇。 17 副董事会和 8 次使联合工作相遇。我麝香列席董事会。 相遇 17 次,现实列席 17 次,亲自列席 17 次、付托出工 0 次,缺课次数 0 次,正确地实行孤独董事的本着良心的任。 本身以为,2016 董事会招集和招集顺序, 一合法无效的大调事情方针决策顺序,并做出发射孤独董事的职业水准或特性。、孤独意思 看与建议。本身比照刻苦务虚和诚信本着良心的的准绳,董事会公告期的议论 案及公司及其他事项仔细深思熟虑后,开票同意,缺乏做出发射有区别的意。。 二、 表达孤独看 2016 年度,我实行我的本着良心的任。、刻苦清偿,仔细听说公司的运作机遇。,独白两个 孤独董事就关于事项颁发了孤独看。: (一)2016 年 1 月 6 日,D第三届联邦储备使服役第十六次相遇深思熟虑的关于事项 颁发孤独看: 1. 事前容忍公司发行利息紧握资产并募集 看 2. 涉及职员持股发射的事前容忍看 3. 公司发行的股本的孤独看 4. 涉及取消非下发行互插成绩的孤独看 5. 涉及取消工人持股的孤独看 1 6. 本公司工人持股发射(草案)的孤独看 7. 涉及分担者本法关于中间人的孤独看 (二)2016 年 1 月 7 日,第三届联邦储备使服役第十七次相遇深思熟虑的关于事项 颁发孤独看: 1. 公司的孤独性及其现实把持分店的运用 见 2. 涉及孤独公司陈设许可证的孤独看 (三)2016 年 1 月 15 日,第三届联邦储备使服役第十八次相遇深思熟虑的关于事项 颁发孤独看: 1. 涉及公司年度免息借用限额的孤独看 2. 论现实把持人给公司融资的干杯 诉讼案孤独看 (四)2016 年 4 月 28 日,第三届联邦储备使服役十九个分之一次相遇深思熟虑的关于事项 颁发孤独看: 1. 关于被占用资产机遇的特殊指明 孤独看 2. 涉及公司 2015 涉及年度内部的把持亲自评价公告的孤独看 3. 会计事务所改制孤独看 4. 涉及公司 2015 年度利润分配预诉讼案孤独看 5. 涉及预测公司 2016 年度互插市孤独看 6. 涉及工人持股身体修正的孤独看 (五)2016 年 5 月 27 日,DIR第三届联邦储备使服役第二的十一次相遇的关于故意的 事颁发孤独看: 1. 涉及增殖 2016 年内关于市打量钱的孤独看 2. 应用弃置不顾资产付托将存入银行设法对付的孤独看 (六)2016 年 7 月 4 日,DI第三届联邦储备使服役第二的十四次相遇的关于故意的 事颁发孤独看: 1. 涉及对准的股本选择权量子和量子的孤独看 2. 涉及最前面的个的股本选择权驱车旅行发射,最前面的个行使期是CON 2 3. 应用弃置不顾资产紧握将存入银行货物的孤独看 4. 公司对沙尔许可证的现实把持的孤独看 5. 涉及增殖 2016 年内关于市打量钱的孤独看 (七)2016 年 7 月 14 日,DIR第三届联邦储备使服役第二的十五次相遇的关于故意的 事颁发孤独看: 1. 公司董事董事直接行动之我见 2. 分担者设置并购基金的孤独看 (八)2016 年 8 月 18 日,DIR第三届联邦储备使服役第二的十六次相遇的关于故意的 事颁发孤独看: 1. 关于机遇的特殊指明和孤独看 2. 涉及 2016 涉及资产贮存和应用特殊公告的孤独看 (九)2016 年 8 月 25 日,D第三届联邦储备使服役第二的十七次相遇的关于故意的 事颁发孤独看: 1. 公司对T的现实把持的孤独看 2. 公司的孤独性和现实把持人敷A 见 3. 涉及高级设法对付职员的衔接和对准的孤独看 (十)2016 年 9 月 13 日,DIR第三届联邦储备使服役第二的十九个次相遇的关于故意的 事颁发孤独看: 1. 涉及大调资产收买的孤独看 2. 涉及改观筹资专注的的孤独看 3. 涉及工钱中介机构的孤独看 4. 涉及增殖弃置不顾资产应用和付托将存入银行机构的孤独看 5. 涉及公司分担者这人大屁股的成招标 ABS 特殊发射期 诺亚加标题的孤独见识 (十一)2016 年 9 月 22 日,涉及装设副总经理首席检察官关于事项的颁布 孤独看 前述的孤独看的细目已见报在奇纳河证监会W 网上通过媒介传送。 3 三、 公司的确考查 2016 年度,我用董事会招集。、使联合工作大会的机遇和机遇 了的确考查,深刻听说公司的日常运作及内部的机遇,并进入设法对付。 党派议论,听取设法对付层的看,报告请示公司设法对付机遇。。同时,我在电话制造和电子邮件等。 本司及其他董事、与高级设法对付职员的及互插职员的抚养阻碍。,拨准的快慢关怀外界环境 行情多种经纪给公司的心情,关怀海量媒体数据、与公司互插的体系公告,公司要紧事项 可以即时包含和认识时刻表。。 四、 辩护围攻者权利的任务 (1)勤勤恳恳的实行本着良心的任,使成为看 作为公司的孤独董事,我坚持关于法规。、《公机关方向和公司《独 董事身体的要价,准时列席董事会相遇。,仔细深思熟虑各项 可取之处,使成为地表达你的视点和看。,并孤独应用本身的专门知识。、商品交易会的判决书 断,实在辩护中小使联合工作津贴。 (二)监视公司新闻揭示 作为公司的孤独董事,我公司有生气的帮助某人做某事、监视、监视公司任务。 揭示设法对付办法、深圳证券市所上市合格的、深圳证券市所中小企业板 的股本上市的公司使正常化运营指明、深圳的股本上市的公司新闻揭示指明 合格的,给公司 2016 年度新闻揭示的忠实、精确、即时、片面监视。 (三)增多他们的履功才能。 我当心法度。、法规和规章身体获知,有生气的关怀和获知互插法规。 规和规章身体,深化互插法规,特殊是一般的全集 对辩护互插法规的包含和包含,对的股本上市的公司设法对付的再认识 身体,不断增多本身的履功才能,确立辩护大众使联合工作权利的感觉认识, 为公司的科学方针决策和风险了望陈设胜过的意看与建议,并进一步一般的公司的运作。 作。 五、 借道静脉输液法的表示 栩栩如生的董事会的审计使服役。、直接行动使服役、薪酬与使用使服役、战术委 员会职业运动组织的行政管理员,2016 年度表示如次: (1)审计使服役 4 在公告期内分担者审计使服役 4 次相遇,地基审计公告的任务合格的,涉及公司 四分之一决算表、编制半年报决算表的沟通与议论;同时 涉及公司内部的审计机遇、内部的把持亲自评价公告、继续会计事务所等事项。 深刻获知和议论。 (二)直接行动使服役 在公告期内,直接行动使服役使成为。 1 次相遇,董事会围攻陈荣医疗、曾英学 夫人、白文涛医疗、徐永红医疗、李咏医疗因人称代名词认为退职。,落花直接行动(萧) 洪医疗:第三届董事会申请求职者。 (三)薪酬和使用使服役 在公告期内,薪酬及评核使服役为 2 次相遇,对公司的孤独思索 2015 年度 董江傲薪酬情景,股权驱车旅行发射的执行与评价设法对付方式。 (四)战术使服役 公告期内列席战术使服役聚集的 1 次相遇,分担者公司的议论和排好队伍 2016 年度 经纪目的发射。 六、 及其他事项 (1)缺乏孤独董事建议聚集董事会。; (二)缺乏孤独董事建议工钱或解聘AC。; (三)缺乏孤独董事记住了表面听者和参赞B。; 2017 年,我将坚持关于的法规。 孤独董事的本着良心的任,提高相同董事会、中西部及东部各州的县议会、设法对付与设法对付的沟通与联合工作,以 确保董事会的使成为公平的运作。,增多董事会的方针决策才能和负责人才能 平,保养公司的作为本人整体津贴和法定权利,助长公司继续短时间做成的开展,为了胜过 有区别的业绩报复围攻者。 孤独董事 2017 年 3 月 17 日 5回到搜狐,检查更多

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