完美世界:2016年度独立董事述职报告(董弘宇)_搜狐财经

原题名:完成全球的:2016年度孤独董事小报(董弘宇)

完成全球的库存有限公司 2016 年度孤独董事小报 孤独董事 董弘宇 作为完成全球的库存有限公司的孤独董事,2016 年度,根 由于公司条例、《证券法》、状态构筑L公司孤独董事建立的有指导意思的事物看、《公 机关宪法、中小企业板产权证券上市的公司使标准化运营操纵、公司孤独董事 涉及法规的圣职授任和声称,我执行我的大调的聚会。,殷勤的清偿,维修事情公司 整个趣味与专卖药品的法定利息,使充分活动孤独董事的功能,胜过地维修事情公司。 大众同伙的法定利息。现将 2016 我的年度业绩小报如次。: 一、 列席汇合点 2016 年度,该公司已聚集汇合点。 17 副董事会和 8 次同伙汇合点。我必然要陪伴董事会。 汇合点 17 次,实践列席 17 次,亲自列席 17 次、付托出工 0 次,缺课次数 0 次,可靠的人执行孤独董事的大调的聚会。 人称代名词以为,2016 董事会聚集和聚集顺序, 每一合法无效的大调的事情方针决策顺序,并高处孤独董事的职业水准或特性。、孤独意思 看与建议。人称代名词如殷勤的务虚和诚信一本正经的基频的,董事会小报期的根究 案及公司如此等等事项负责谈论后,开票同意,无高处反对国教。。 二、 表达孤独看 2016 年度,我执行我的大调的聚会。、殷勤的清偿,详细说明知道公司的运作制约。,对立的事物两个 孤独董事就涉及事项颁发了孤独看。: (一)2016 年 1 月 6 日,D第三届政务会第十六次汇合点谈论的涉及事项 颁发孤独看: 1. 事前核准公司发行库存依靠机械力移动资产并募集 看 2. 状态职员持股详细提出某事的事前核准看 3. 公司发行产权证券的孤独看 4. 状态废除非流出辨别力书发行互插成绩的孤独看 5. 状态废除工蜂持股的孤独看 1 6. 本公司工蜂持股详细提出某事(草案)的孤独看 7. 状态分担者本法涉及中间阶段的孤独看 (二)2016 年 1 月 7 日,第三届政务会第十七次汇合点谈论的涉及事项 颁发孤独看: 1. 公司的孤独性及其实践把持分店的贮藏 见 2. 状态孤独公司布置授权的孤独看 (三)2016 年 1 月 15 日,第三届政务会第十八次汇合点谈论的涉及事项 颁发孤独看: 1. 状态公司年度免息信用限额的孤独看 2. 论实践把持人给公司融资的使发誓 诉讼案孤独看 (四)2016 年 4 月 28 日,第三届政务会十九点钟分之一次汇合点谈论的涉及事项 颁发孤独看: 1. 涉及被占用资产制约的特殊指导 孤独看 2. 状态公司 2015 状态年度在内侧地把持亲手评价小报的孤独看 3. 会计事务所改制孤独看 4. 状态公司 2015 年度利润分配预诉讼案孤独看 5. 状态预测公司 2016 年度互插市孤独看 6. 状态工蜂持股建立修正的孤独看 (五)2016 年 5 月 27 日,DIR第三届政务会第二的十一次汇合点的涉及深思熟虑 事颁发孤独看: 1. 状态吹捧 2016 年内涉及市估量款项的孤独看 2. 运用弃置不顾资产付托从事金融活动设法对付的孤独看 (六)2016 年 7 月 4 日,DI第三届政务会第二的十四次汇合点的涉及深思熟虑 事颁发孤独看: 1. 状态修长的产权证券选择量和量的孤独看 2. 状态最要紧的个产权证券选择励磁详细提出某事,最要紧的个行使期是CON 2 3. 运用弃置不顾资产依靠机械力移动从事金融活动创作的孤独看 4. 公司对沙尔授权的实践把持的孤独看 5. 状态吹捧 2016 年内涉及市估量款项的孤独看 (七)2016 年 7 月 14 日,DIR第三届政务会第二的十五次汇合点的涉及深思熟虑 事颁发孤独看: 1. 公司董事董事著名的人物之我见 2. 分担者确立或使安全并购基金的孤独看 (八)2016 年 8 月 18 日,DIR第三届政务会第二的十六次汇合点的涉及深思熟虑 事颁发孤独看: 1. 涉及制约的特殊指导和孤独看 2. 状态 2016 状态资产贮存和运用特殊小报的孤独看 (九)2016 年 8 月 25 日,D第三届政务会第二的十七次汇合点的涉及深思熟虑 事颁发孤独看: 1. 公司对T的实践把持的孤独看 2. 公司的孤独性和实践把持人自找麻烦A 见 3. 状态高级设法对付参谋的衔接和修长的的孤独看 (十)2016 年 9 月 13 日,DIR第三届政务会第二的十九点钟次汇合点的涉及深思熟虑 事颁发孤独看: 1. 状态大调的资产收买的孤独看 2. 状态办法筹资挥向的孤独看 3. 状态出租中间人的孤独看 4. 状态吹捧弃置不顾资产运用和付托从事金融活动机构的孤独看 5. 状态公司分担者这时大屁股的成招标 ABS 特殊详细提出某事流出 诺亚函件的孤独见地 (十一)2016 年 9 月 22 日,状态政务会副总经理检察官涉及事项的发布 孤独看 前述的孤独看的典礼已登载在柴纳证监会W 网上通过媒介传送。 3 三、 公司确实考查 2016 年度,我用董事会聚集。、同伙大会的时期和时期 了确实考查,深刻知道公司的日常运作及在内侧地制约,并进入设法对付。 伙伴议论,听取设法对付层的看,报告请示公司设法对付制约。。同时,我在电话机和电子邮件等。 本司如此等等董事、与高级设法对付参谋的及互插参谋的生活使无空闲。,时候关怀外界环境 市面替换给公司的情绪反应,关怀媒质、与公司互插的电网络小报,公司要紧事项 可以即时拘押和熟练预定计划。。 四、 保卫包围者合法权利的任务 (1)勤勤恳恳的执行大调的聚会,证明正确合理看 作为公司的孤独董事,我坚持涉及法规。、《公机关宪法和公司《独 董事建立的声称,以分期付款方式列席董事会汇合点。,负责谈论各项 运动,证明正确合理地表达你的鉴定和看。,并孤独运用本身的专门知识。、直接地的辨别力 断,实在保卫中小同伙趣味。 (二)监视公司消息上演 作为公司的孤独董事,我公司起作用的援助、监视、监视公司任务。 上演设法对付办法、深圳证券市所上市圣职授任、深圳证券市所中小企业板 产权证券上市的公司使标准化运营操纵、深圳产权证券上市的公司消息上演操纵 圣职授任,给公司 2016 年度消息上演的事实、精确、即时、片面监视。 (三)增进他们的履本能机充其量的。 我坚持到底法度。、法规和规章建立详细地检查,起作用的关怀和学问互插法规。 规和规章建立,深化互插法规,特殊是标准资金 对保卫互插法规的拘押和拘押,对产权证券上市的公司设法对付的再认识 建立,不断增进本身的履本能机充其量的,确立保卫大众同伙合法权利的觉悟心理, 为公司的科学方针决策和风险站岗布置胜过的意看与建议,并进一步标准公司的运作。 作。 五、 借道静脉输液法的表示 双面碧昂丝董事会的审计政务会。、著名的人物政务会、薪酬与将一军政务会、战术委 员会代表,2016 年度表示如次: (1)审计政务会 4 在小报期内分担者审计政务会 4 次汇合点,由于审计小报的任务圣职授任,状态公司 使驻扎决算表、编制半年报决算表的沟通与根究;同时 状态公司在内侧地审计制约、在内侧地把持亲手评价小报、继续会计事务所等事项。 深刻详细地检查和根究。 (二)著名的人物政务会 在小报期内,著名的人物政务会证明正确合理。 1 次汇合点,董事会围攻陈荣装配、曾英学 未婚妻、白文涛装配、徐永红装配、李咏装配因人称代名词存款退职。,落红著名的人物(萧) 洪装配:第三届董事会报考者。 (三)薪酬和将一军政务会 在小报期内,薪酬及评核政务会为 2 次汇合点,对公司的孤独思索 2015 年度 董江傲薪酬国家的,股权励磁详细提出某事的工具与评价设法对付办法。 (四)战术政务会 小报期内陪伴战术政务会聚集的 1 次汇合点,分担者公司的议论和起草 2016 年度 经纪目的详细提出某事。 六、 如此等等事项 (1)无孤独董事建议聚集董事会。; (二)无孤独董事建议出租或辞退AC。; (三)无孤独董事保持了表面审计员和辅导员B。; 2017 年,我将坚持涉及的法规。 孤独董事的大调的聚会,增强相同的董事会、中西部及东部各州的县议会、设法对付与设法对付的沟通与提携,以 确保董事会的证明正确合理公平的运作。,增进董事会的方针决策充其量的和领袖充其量的 平,维修事情公司的整个趣味和法定利息,助长公司继续灵活的开展,为了胜过 不同的业绩酬谢包围者。 孤独董事 2017 年 3 月 17 日 5回到搜狐,检查更多

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