完美世界:2016年度独立董事述职报告(董弘宇)_搜狐财经

原信头:圆房兽穴:2016年度孤独董事发言(董弘宇)

圆房兽穴常备的有限公司 2016 年度孤独董事发言 孤独董事 董弘宇 作为圆房兽穴常备的有限公司的孤独董事,2016 年度,根 基本基谐波公司条例、《证券法》、标示于图表上中的开发L公司孤独董事名物的指挥微量、《公 机关法规、中小企业板股上市的公司使标准化运营外观、公司孤独董事 使关心法规的任命和需要,我实行我的证券。,殷勤尽职,预防性维修公司 片面有益于与拥有者的法定合法权利,使充分活动孤独董事的功能,更妥地预防性维修公司。 大众合股的法定合法权利。现将 2016 我的年度业绩发言如次。: 一、 列席集合 2016 年度,该公司已传唤集合。 17 副董事会和 8 次合股集合。我适宜上董事会。 集合 17 次,实践列席 17 次,亲自列席 17 次、付托出工 0 次,缺课次数 0 次,正确的实行孤独董事的证券。 团体以为,2016 董事会激发和激发顺序, 一合法无效的象征事情方针决策顺序,并标示于图表上孤独董事的职业水准或特性。、孤独意思 微量与建议。团体依殷勤务虚和诚信符合的基谐波,董事会发言期的根究 案及公司别的事项仔细照顾后,开票同意,缺勤标示于图表上不信奉国教。。 二、 表达孤独微量 2016 年度,我实行我的证券。、殷勤尽职,详细说明了解公司的运作制约。,别的两个 孤独董事就使关心事项颁发了孤独微量。: (一)2016 年 1 月 6 日,D第三届市政服务机构第十六次集合照顾的使关心事项 颁发孤独微量: 1. 事前赞成公司发行常备的换得资产并募集 微量 2. 标示于图表上中的职员持股标示于图表上的事前赞成微量 3. 公司发行股的孤独微量 4. 标示于图表上中的端非公诸于众发行中间定位成绩的孤独微量 5. 标示于图表上中的端活计持股的孤独微量 1 6. 本公司活计持股标示于图表上(草案)的孤独微量 7. 标示于图表上中的参加本法使关心媒介的的孤独微量 (二)2016 年 1 月 7 日,第三届市政服务机构第十七次集合照顾的使关心事项 颁发孤独微量: 1. 公司的孤独性及其实践把持分店的涂 见 2. 标示于图表上中的孤独公司布置依据的孤独微量 (三)2016 年 1 月 15 日,第三届市政服务机构第十八次集合照顾的使关心事项 颁发孤独微量: 1. 标示于图表上中的公司年度免息记入贷方限额的孤独微量 2. 论实践把持人给公司融资的以誓言约束 探察孤独微量 (四)2016 年 4 月 28 日,第三届市政服务机构十九个分之一的次集合照顾的使关心事项 颁发孤独微量: 1. 使关心被占用资产制约的特殊指出 孤独微量 2. 标示于图表上中的公司 2015 标示于图表上中的年度亲密的把持使近亲繁殖评价发言的孤独微量 3. 会计事务所改制孤独微量 4. 标示于图表上中的公司 2015 年度利润分配预探察孤独微量 5. 标示于图表上中的预测公司 2016 年度中间定位买卖孤独微量 6. 标示于图表上中的活计持股名物修正的孤独微量 (五)2016 年 5 月 27 日,DIR第三届市政服务机构以第二位十一次集合的使关心慎重的 事颁发孤独微量: 1. 标示于图表上中的养育 2016 年内使关心买卖估算总数的孤独微量 2. 应用弃置不顾资产付托银行业务设法对付的孤独微量 (六)2016 年 7 月 4 日,DI第三届市政服务机构以第二位十四次集合的使关心慎重的 事颁发孤独微量: 1. 标示于图表上中的清算股选择权接近和接近的孤独微量 2. 标示于图表上中的主要的个股选择权驱动标示于图表上,主要的个行使期是CON 2 3. 应用弃置不顾资产换得银行业务产生的孤独微量 4. 公司对沙尔依据的实践把持的孤独微量 5. 标示于图表上中的养育 2016 年内使关心买卖估算总数的孤独微量 (七)2016 年 7 月 14 日,DIR第三届市政服务机构以第二位十五次集合的使关心慎重的 事颁发孤独微量: 1. 公司董事董事被提名之我见 2. 参加建立并购基金的孤独微量 (八)2016 年 8 月 18 日,DIR第三届市政服务机构以第二位十六次集合的使关心慎重的 事颁发孤独微量: 1. 使关心制约的特殊指出和孤独微量 2. 标示于图表上中的 2016 标示于图表上中的资产贮存和应用特殊发言的孤独微量 (九)2016 年 8 月 25 日,D第三届市政服务机构以第二位十七次集合的使关心慎重的 事颁发孤独微量: 1. 公司对T的实践把持的孤独微量 2. 公司的孤独性和实践把持人推荐A 见 3. 标示于图表上中的高级设法对付员工聘用和清算的孤独微量 (十)2016 年 9 月 13 日,DIR第三届市政服务机构以第二位十九个次集合的使关心慎重的 事颁发孤独微量: 1. 标示于图表上中的象征资产收买的孤独微量 2. 标示于图表上中的旋转筹资得分的孤独微量 3. 标示于图表上中的得到任务中介机构的孤独微量 4. 标示于图表上中的养育弃置不顾资产应用和付托银行业务机构的孤独微量 5. 标示于图表上中的公司参加这时大屁股的成招标 ABS 特殊标示于图表上发表 诺亚校运动队字母标志的孤独见识 (十一)2016 年 9 月 22 日,标示于图表上中的物资供应所副总经理首席检察官使关心事项的颁布 孤独微量 是你这么说的嘛!孤独微量的一项已见报在中国1971证监会W 网上公布。 3 三、 公司处于负责地位考查 2016 年度,我用董事会激发。、合股大会的时期和时期 了处于负责地位考查,深刻了解公司的日常运作及亲密的制约,并进入设法对付。 党派议论,听取设法对付层的微量,报告请示公司设法对付制约。。同时,我在工具和电子邮件等。 本司别的董事、与高级设法对付员工及中间定位员工生活停泊。,时代关怀外界环境 去市场买东西变更给公司的效果,关怀平均、与公司中间定位的广播网发言,公司要紧事项 可以即时了解和大师前进速度。。 四、 安全设施出资者合法权利的任务 (1)勤勤恳恳的实行证券,到达微量 作为公司的孤独董事,我坚持使关心法规。、《公机关法规和公司《独 董事名物的需要,准时列席董事会集合。,仔细照顾各项 账单,到达地表达你的看法和微量。,并孤独应用本人的专门知识。、集市的鉴定 断,实在安全设施中小合股有益于。 (二)监视公司通讯演示 作为公司的孤独董事,我公司主动有助于、监视、监视公司任务。 演示设法对付办法、深圳证券买卖所上市任命、深圳证券买卖所中小企业板 股上市的公司使标准化运营外观、深圳股上市的公司通讯演示外观 任命,给公司 2016 年度通讯演示的真相、正确、即时、片面监视。 (三)向前推他们的履本能机才能。 我小心法度。、法规和规章名物做研究,主动关怀和念书中间定位法规。 规和规章名物,深化中间定位法规,特殊是直立支柱资金 对安全设施中间定位法规的了解和了解,对股上市的公司设法对付的再认识 名物,不断向前推本人的履本能机才能,确立安全设施大众合股合法权利的知道到知道, 为公司的科学方针决策和风险望风布置更妥的意微量与建议,并进一步直立支柱公司的运作。 作。 五、 借道静脉输液法的体现 演讲的董事会的审计物资供应所。、被提名物资供应所、薪酬与将一军物资供应所、战术委 员会物资供应所,2016 年度体现如次: (1)审计物资供应所 4 在发言期内参加审计物资供应所 4 次集合,基本基谐波审计发言的任务任命,标示于图表上中的公司 一刻钟决算表、编制半年报决算表的沟通与根究;同时 标示于图表上中的公司亲密的审计制约、亲密的把持使近亲繁殖评价发言、继续会计事务所等事项。 深刻做研究和根究。 (二)被提名物资供应所 在发言期内,被提名物资供应所到达。 1 次集合,董事会盟员陈荣医疗设备、曾英学 小姐、白文涛医疗设备、徐永红医疗设备、李咏医疗设备因团体理智退职。,花落被提名(萧) 洪医疗设备:第三届董事会攻读学位者。 (三)薪酬和将一军物资供应所 在发言期内,薪酬及评核物资供应所为 2 次集合,对公司的孤独思索 2015 年度 董江傲薪酬明暗,股权驱动标示于图表上的工具与评价设法对付办法。 (四)战术物资供应所 发言期内上战术物资供应所传唤的 1 次集合,参加公司的议论和构想出 2016 年度 经纪目的标示于图表上。 六、 别的事项 (1)缺勤孤独董事建议传唤董事会。; (二)缺勤孤独董事建议得到任务或解聘AC。; (三)缺勤孤独董事工作了表面审计员和医生B。; 2017 年,我将坚持使关心的法规。 孤独董事的证券,提高完全同样的董事会、中西部及东部各州的县议会、设法对付与设法对付的沟通与搭档,以 确保董事会的到达公平的运作。,向前推董事会的方针决策才能和引导才能 平,预防性维修公司的片面有益于和法定合法权利,助长公司继续敏捷开展,为了更妥 不相同业绩及于出资者。 孤独董事 2017 年 3 月 17 日 5回到搜狐,检查更多

责任编辑:

Leave a Comment

(0 Comments)

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注