完美世界:2016年度独立董事述职报告(董弘宇)_搜狐财经

原头脑:完满追赶入洞穴:2016年度孤独董事空话(董弘宇)

完满追赶入洞穴利害关系有限公司 2016 年度孤独董事空话 孤独董事 董弘宇 作为完满追赶入洞穴利害关系有限公司的孤独董事,2016 年度,根 停飞公司条例、《证券法》、下去使成为L公司孤独董事方式的指导者微量、《公 机关答案、中小企业板交易情况占有率上市的公司正态化运营直接的、公司孤独董事 顾虑法规的排成等级和请,我实行我的有或起功能。,百折不挠的尽职,保养公司 所有的义演与专利的的法定合法权利,使充分活动孤独董事的功能,却更地保养公司。 大众伙伴的法定合法权利。现将 2016 我的年度业绩空话如次。: 一、 列席聚会 2016 年度,该公司已集合聚会。 17 副董事会和 8 次伙伴聚会。我麝香上董事会。 聚会 17 次,实践列席 17 次,亲自列席 17 次、付托出工 0 次,缺课次数 0 次,信任实行孤独董事的有或起功能。 本身以为,2016 董事会招集和招集顺序, 一合法无效的很多的事情方针决策顺序,并课题孤独董事的职业水准或特性。、孤独意思 微量与建议。本身按照百折不挠的务虚和诚信对负有责任的准绳,董事会空话期的议论 案及公司剩余部分事项仔细关心后,开票同意,缺席课题抗议。。 二、 表达孤独微量 2016 年度,我实行我的有或起功能。、百折不挠的尽职,详细说明确信公司的运作使习惯于。,况且两个 孤独董事就顾虑事项宣布了孤独微量。: (一)2016 年 1 月 6 日,D第三届董事会第十六次聚会关心的顾虑事项 宣布孤独微量: 1. 事前赞成公司发行利害关系紧握资产并募集 微量 2. 下去职员持股课题的事前赞成微量 3. 公司发行交易情况占有率的孤独微量 4. 下去保险装置非由于发行相互关系成绩的孤独微量 5. 下去保险装置工蜂持股的孤独微量 1 6. 本公司工蜂持股课题(草案)的孤独微量 7. 下去预本法顾虑媒介的的孤独微量 (二)2016 年 1 月 7 日,第三届董事会第十七次聚会关心的顾虑事项 宣布孤独微量: 1. 公司的孤独性及其实践把持分店的适宜 见 2. 下去孤独公司预备授权的孤独微量 (三)2016 年 1 月 15 日,第三届董事会第十八次聚会关心的顾虑事项 宣布孤独微量: 1. 下去公司年度免息借用限额的孤独微量 2. 论实践把持人给公司融资的确保 探察孤独微量 (四)2016 年 4 月 28 日,第三届董事会十九岁分之一的次聚会关心的顾虑事项 宣布孤独微量: 1. 顾虑被占用资产使习惯于的特殊使用的 孤独微量 2. 下去公司 2015 下去年度在监狱里把持纯净的评价空话的孤独微量 3. 会计事务所改制孤独微量 4. 下去公司 2015 年度利润分配预探察孤独微量 5. 下去预测公司 2016 年度相互关系市孤独微量 6. 下去工蜂持股方式修正的孤独微量 (五)2016 年 5 月 27 日,DIR第三届董事会另外的十一次聚会的顾虑深思熟虑的 事宣布孤独微量: 1. 下去举起 2016 年内顾虑市进行反思总结的孤独微量 2. 运用弃置不顾资产付托财源使用的孤独微量 (六)2016 年 7 月 4 日,DI第三届董事会另外的十四次聚会的顾虑深思熟虑的 事宣布孤独微量: 1. 下去整洁的交易情况占有率得到或获准进行选择本利之和和本利之和的孤独微量 2. 下去概要的个交易情况占有率得到或获准进行选择鼓励课题,概要的个行使期是CON 2 3. 运用弃置不顾资产紧握财源合意的人的孤独微量 4. 公司对沙尔授权的实践把持的孤独微量 5. 下去举起 2016 年内顾虑市进行反思总结的孤独微量 (七)2016 年 7 月 14 日,DIR第三届董事会另外的十五次聚会的顾虑深思熟虑的 事宣布孤独微量: 1. 公司董事董事著名的之我见 2. 预创建并购基金的孤独微量 (八)2016 年 8 月 18 日,DIR第三届董事会另外的十六次聚会的顾虑深思熟虑的 事宣布孤独微量: 1. 顾虑使习惯于的特殊使用的和孤独微量 2. 下去 2016 下去资产贮存和运用特殊空话的孤独微量 (九)2016 年 8 月 25 日,D第三届董事会另外的十七次聚会的顾虑深思熟虑的 事宣布孤独微量: 1. 公司对T的实践把持的孤独微量 2. 公司的孤独性和实践把持人敷用A 见 3. 下去高级使用参谋紧密结合和整洁的的孤独微量 (十)2016 年 9 月 13 日,DIR第三届董事会另外的十九岁次聚会的顾虑深思熟虑的 事宣布孤独微量: 1. 下去很多的资产收买的孤独微量 2. 下去使转动筹资宾语的孤独微量 3. 下去任务调解人的孤独微量 4. 下去举起弃置不顾资产运用和付托财源机构的孤独微量 5. 下去公司预这人大屁股的成招标 ABS 特殊课题释放令 诺亚许可证的孤独见识 (十一)2016 年 9 月 22 日,下去挑选副总经理首席检察官顾虑事项的发布 孤独微量 前述的孤独微量的环境已见报在柴纳证监会W 网上使遗传。 3 三、 公司当场调查 2016 年度,我用董事会招集。、伙伴大会的时期和时期 了当场调查,深化确信公司的日常运作及在监狱里使习惯于,并进入使用。 党派的议论,听取使用层的微量,报告请示公司使用使习惯于。。同时,我在以电话传送和电子邮件等。 本司剩余部分董事、与高级使用参谋及相互关系参谋容纳包起来。,钟头关怀外界环境 交易情况杂耍给公司的撞击,关怀平均的、与公司相互关系的网状物空话,公司要紧事项 可以即时包含和使干燥前进速度。。 四、 防护围攻者合法权利的任务 (1)勤勤恳恳的实行有或起功能,确立或使安全微量 作为公司的孤独董事,我坚持顾虑法规。、《公机关答案和公司《独 董事方式的请,准时列席董事会聚会。,仔细关心各项 鸟嘴相接触,确立或使安全地表达你的意见和微量。,并孤独运用本身的专门知识。、正大光明地的看法 断,实在防护中小伙伴义演。 (二)监视公司交流声称 作为公司的孤独董事,我公司正量搀扶上下车、监视、监视公司任务。 声称使用办法、深圳证券市所上市排成等级、深圳证券市所中小企业板 交易情况占有率上市的公司正态化运营直接的、深圳交易情况占有率上市的公司交流声称直接的 排成等级,给公司 2016 年度交流声称的现实、精确、即时、片面监视。 (三)举起他们的履重大聚会力。 我注重法度。、法规和规章方式认为如何,正量关怀和习得相互关系法规。 规和规章方式,深化相互关系法规,特殊是一般的本金 对防护相互关系法规的包含和包含,对交易情况占有率上市的公司使用的再认识 方式,不断举起本身的履重大聚会力,确立防护大众伙伴合法权利的感觉感觉, 为公司的科学方针决策和风险惕励预备却更的意微量与建议,并进一步一般的公司的运作。 作。 五、 借道静脉输液法的体现 谈话董事会的审计使服役。、著名的使服役、薪酬与接近使服役、战术委 员会长官,2016 年度体现如次: (1)审计使服役 4 在空话期内预审计使服役 4 次聚会,停飞审计空话的任务排成等级,下去公司 四分之一决算表、编制半年报决算表的沟通与议论;同时 下去公司在监狱里审计使习惯于、在监狱里把持纯净的评价空话、继续会计事务所等事项。 深化认为如何和议论。 (二)著名的使服役 在空话期内,著名的使服役确立或使安全。 1 次聚会,董事会部件陈荣有身份地位的人、曾英学 未婚妻、白文涛有身份地位的人、徐永红有身份地位的人、李咏有身份地位的人因亲自的推理退职。,花落著名的(萧) 洪有身份地位的人:第三届董事会报考者。 (三)薪酬和接近使服役 在空话期内,薪酬及评核使服役为 2 次聚会,对公司的孤独思索 2015 年度 董江傲薪酬情形,股权鼓励课题的完成与评价使用方式。 (四)战术使服役 空话期内上战术使服役集合的 1 次聚会,预公司的议论和草拟 2016 年度 经纪目的课题。 六、 剩余部分事项 (1)缺席孤独董事建议集合董事会。; (二)缺席孤独董事建议任务或解聘AC。; (三)缺席孤独董事留在心中了表面旁听生和劝告者B。; 2017 年,我将坚持顾虑的法规。 孤独董事的有或起功能,增强同一的董事会、中西部及东部各州的县议会、使用与使用的沟通与协作,以 确保董事会的确立或使安全公平的运作。,举起董事会的方针决策性能和导致性能 平,保养公司的所有的义演和法定合法权利,助长公司继续彻底地开展,为了却更 差别业绩补偿围攻者。 孤独董事 2017 年 3 月 17 日 5回到搜狐,检查更多

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