北方跃龙:第一届监事会第九次会议决议公告[2015-047]_北方跃龙(430184)股吧

公报日期:2015-06-15

共有略号:北方跃龙 共享指定遗传密码:430184 指挥者作为权力经纪人进行谈判:开创防护

北方跃石鲈技(北京的旧称)共有股份有限公司

攻读学位者提拔会届中西部及东部各州的县议会第九次聚会分辨率公报

公司及完全地监事抵押权认可、诚实和完整性,不在意虚伪记载。、给错误的劝告性报告或严重的滴,而且其满足的的真相、诚实和完整性承当杰出的和协同的法律责任。。

一、聚会传唤命运

北方跃石鲈技(北京的旧称)共有股份有限公司(以下略号“公司”)攻读学位者提拔会届中西部及东部各州的县议会第九次聚会于2015年6月15日在北京的旧称市海淀区上地书信路1号1-1幢A栋2层201传唤。聚会由中西部及东部各州的县议会主席卢敏集结。,聚会不变的的五名掌管列席。,五名掌管。

聚会预示于6月8日以设岗方法保养中西部及东部各州的县议会。。按照《中华人民共和国公司法》集结。

二、 在聚会上开票

这次聚会看重经过了以下意向:

看重经过《忧虑北方跃龙中西部及东部各州的县议会换届公认的意向》,并提请2015年六度音程次暂时股东大会看重。

计算满足的:

公司攻读学位者提拔会届中西部及东部各州的县议会由5名监事结合,任期三年。公司攻读学位者提拔会届中西部及东部各州的县议会任期截止,确保公司中西部及东部各州的县议会的不变的运作。,由于P公认新一届中西部及东部各州的县议会,攻读学位者提拔会届中西部及东部各州的县议会任期判决无效。

公司攻读学位者提拔会届中西部及东部各州的县议会拟直接行动卢明菊、刘昕、朱晶晶为秒届中西部及东部各州的县议会候选监事,股东大会经过后,结合公司秒届中西部及东部各州的县议会,设两名监事。。

决议命运:

符合5票 0弃权 0票支持

三、阻塞文档

攻读学位者提拔会届中西部及东部各州的县议会第九次聚会分辨率签字。

格外地预示!

北方跃石鲈技(北京的旧称)共有股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2015年6月15日

秒任监事攻读学位者简历

陆明军,男,诞于2985年9月,中国1971国籍和无无休止地庇护权,2008年6月卒业于黑龙江工学院电子书信工程专业,推进布道。2008年3月-2012年4月,任北方跃石鲈技(北京的旧称)共有股份有限公司零碎把持部项目管理人座位;2012年5月-2013年2月,干技术服务局处理者;2013年3月-2013年5月,作为研究与开发心脏的技术处理者; 2013年6月至2014年9月,任北方跃石鲈技(北京的旧称)共有股份有限公司营销部售前技术处理者职责。2014年10月到这点为止,干公司技术服务局处理者;我诈骗公司的共有,持股衡量I。

刘昕,男、1970年11月诞,中国1971国籍和无无休止地庇护权,1992

武警救火自动化系卒业,推进布道。

1992年8月至2005年3月,救火超电压魏茨曼研究所机师职责;2005年4月至2010年5月,优恩福(北京的旧称)科技股份有限公司研究与开发部机师;2010年6月至2012年3月,北京的旧称百乐德科技股份有限公司研究与开发心脏机师;2012年4月到这点为止,供职北方跃石鲈技(北京的旧称)股份有限公司零碎把持部最高年级的机师,我诈骗公司的10000股共有,持股衡量I。

朱京京,女,1977年12月诞,中国1971国籍和无无休止地庇护权, 2006年6月卒业于中国1971广播与电视中学记账专业,推进布道。1998年8月至2000年6月,仁光澳退出圆状物公司财务店员座位;2000年6月至2004年4月,任美一奇在建立工作关系艺术的公司的会计职业位置;

2006年6月至2013年6月,康戴利顾客(上海)股份有限公司北京的旧称分公司财务处理者;2013年6月到这点为止,任北方跃石鲈技(北京的旧称)共有股份有限公司财务处理者职责,我握住公司12万股,持股衡量I

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