北方跃龙:第一届监事会第九次会议决议公告[2015-047]_北方跃龙(430184)股吧

公报日期:2015-06-15

利益略语:北方跃龙 共享编码:430184 大师经营:开创防护

北方跃石鲈技(北京的旧称)利益股份有限公司

原生的届中西部及东部各州的县议会第九次举行或参加会议判决公报

公司及全部境况监事使发誓确认达标、准确和完整性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性提及或严重的错过,因此其质地的真相、准确和完整性承当另行和协同的法律责任。。

一、举行或参加会议传唤境况

北方跃石鲈技(北京的旧称)利益股份有限公司(以下略语“公司”)原生的届中西部及东部各州的县议会第九次举行或参加会议于2015年6月15日在北京的旧称市海淀区上地传达路1号1-1幢A栋2层201传唤。举行或参加会议由中西部及东部各州的县议会主席卢敏激发。,举行或参加会议应受五名掌管列席。,五名掌管。

举行或参加会议理睬于6月8日以驿送方法耐用的中西部及东部各州的县议会。。按照《中华人民共和国公司法》激发。

二、 在举行或参加会议上开票

这次举行或参加会议深思熟虑经过了以下钞票:

深思熟虑经过《向前北方跃龙中西部及东部各州的县议会换届挑选的钞票》,并提请2015年直觉次暂时股东大会深思熟虑。

制止质地:

公司原生的届中西部及东部各州的县议会由5名监事结合,任期三年。公司原生的届中西部及东部各州的县议会任期呼气,确保公司中西部及东部各州的县议会的不变的运作。,争辩P挑选新一届中西部及东部各州的县议会,原生的届中西部及东部各州的县议会任期结束。

公司原生的届中西部及东部各州的县议会拟建造卢明菊、刘昕、朱晶晶为次要的届中西部及东部各州的县议会候选监事,股东大会经过后,结合公司次要的届中西部及东部各州的县议会,设两名监事。。

提议境况:

批准5票 0弃权 0票支持

三、伴奏文档

原生的届中西部及东部各州的县议会第九次举行或参加会议判决签字。

专门地理睬!

北方跃石鲈技(北京的旧称)利益股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2015年6月15日

次要的任监事攻读学位者简历

陆明军,男,支撑于2985年9月,奇纳河国籍和无极长的一段时间庇护权,2008年6月卒业于黑龙江工学院电子传达工程专业,增加中学毕业会考。2008年3月-2012年4月,任北方跃石鲈技(北京的旧称)利益股份有限公司零碎把持部项目管理人得第二名;2012年5月-2013年2月,占领技术服务局代理商;2013年3月-2013年5月,作为研究与开发提取岩芯的技术代理商; 2013年6月至2014年9月,任北方跃石鲈技(北京的旧称)利益股份有限公司营销部售前技术代理商作用。2014年10月迄今,占领公司技术服务局代理商;我有公司的利益,持股系数I。

刘昕,男、1970年11月支撑,奇纳河国籍和无极长的一段时间庇护权,1992

武警救火自动化系卒业,增加中学毕业会考。

1992年8月至2005年3月,救火超电压魏茨曼研究所策划作用;2005年4月至2010年5月,优恩福(北京的旧称)科技股份有限公司研究与开发部策划;2010年6月至2012年3月,北京的旧称百乐德科技股份有限公司研究与开发提取岩芯策划;2012年4月迄今,供职北方跃石鲈技(北京的旧称)股份有限公司零碎把持部较高的策划,我有公司的10000股利益,持股系数I。

朱京京,女,1977年12月支撑,奇纳河国籍和无极长的一段时间庇护权, 2006年6月卒业于奇纳河广播与电视大学人员记述专业,增加中学毕业会考。1998年8月至2000年6月,仁光澳去世群像公司财务辅助的得第二名;2000年6月至2004年4月,任美一奇在方法诡计公司的会计师位;

2006年6月至2013年6月,康戴利交换(上海)股份有限公司北京的旧称分公司财务代理商;2013年6月迄今,任北方跃石鲈技(北京的旧称)利益股份有限公司财务代理商作用,我迷住公司12万股,持股系数I

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