聯合公告 (1)中銀國際亞洲有限公司 代表GREAT WALL PAN ASIA (BVI) HOLDING LIMITED 提出之強制性無條件現金要約 以收購南潮控股有限公司所有已發行股份 (GRE

香港市及结算所试图货物有限性公司及香港同盟条约市所试图货物有限性公司对本同盟条约公报之实质概不负责,基金其严格或完整性,并直言的无效无论什么,并直言的表现,概不合逆因本同盟条约公报整个或无论什么节实质而发生或因倚赖该等实质而引致之无论什么亏损承当无论什么责任感。

此同盟条约预告仅供参考。,它不调解收买。、买或订阅费南潮控股试图货物有限性公司保护之引诱或提议。

GREAT WALLPANASIA (BVI) ArmadaHoldings Limited

(南潮控股试图货物有限性公司)*

HOLDINGLIMITED

(英属处女小岛登记簿言之有理之试图货物有限性公司) (在百慕大小岛登记簿言之有理,有限性责任感)

(试图货物象征:583)

同盟条约公报

(1)中银国际亚洲试图货物有限性公司

代表中国长城计算机派系公司 PANASIA (BVI)HOLDINGLIMITED

受委托的未被预定地现钞收买

以收买南潮控股试图货物有限性公司必须违禁物已发行试图货物

(GREATWALLPANASIA (BVI)HOLDINGLIMITED及与

中国长城计算机派系公司和亚洲的国际投资试图货物有限性公司的人

除条目外有或获准达到试图货物)

(2)提议的坐果

提议人财务顾问 南潮控股试图货物有限性公司之财务顾问

南潮控股试图货物有限性公司孤独董事委任之孤独财务顾问

提到了(i)大人物们的 WallPanAsia(BVI)HoldingLimited(「提议人」)及南潮控股有限性

公司(「本公司」)收回日期为二零一六年八月十二分之一之同盟条约公报,实质(包罗)灌筑签订礼仪和试图;(ii)提议人及本公司收回日期为二零一六年octanol 辛醇三十一日宣告达到作实之同盟条约公报;及(iii)提议人及本公司同盟条约收回日期为二零一六年novum新的四日之概括提议及回应证件(「概括证件」)。除文义另有所指外,本同盟条约预告中使用的字句与这些预告的价值类似于。。

引用亲密的日期

由中银国际代表提议人作出之提议於2016年11月25日(星期五)午后四季正亲密的。提议缺少被修正或扩大基金收集的法典。

试图的坐果

於2016年11月25日(星期五)午后四季正(即许可进入提议之最後日期及工夫),提议人共收到366份。,466,786股提议试图货物(包罗Silchester及其联属公司提呈的该等试图货物)(相当同盟条约预告日期已发行试图货物之约)之无效许可进入。

这将关涉366,466,无效领受786股提议的计算,提议人及其划一行为为1。,529,618,094股(阶段) 在这享用美食期日期时期已发行试图货物的权利。

试图结算

参与周旋互插许可进入孤独合伙款子(谅解其周旋之卖主从价邮票(按每股港元的比率计算)及(如授予)就丢失或未试图产权证券周旋过户登记之费)之抑制,惟不管怎样於过户登记接获必须违禁物参与证件以使该项许可进入达到及无效当天起计第七营业一半天已╱将尽快以平邮方法寄至互插许可进入孤独合伙之地址,邮政逆的风险理所当然由他们本身承当。

公司所有制结构

给人好印象的期前2016年5月10日开端,提议人及其划一行为不受伴奏。

有、把持或象征无论什么试图货物和试图货物权或无论什么公司的、认股权证或购股权。段试图,更灌筑试图货物,按照出售试图货物数量,收买人及其划一行为人不收买或符合收买无论什么的。段试图,提议人和同类的划一行为概无担保物或借给本公司的无论什么参与保护(限界见收买守则必须穿戴的22正文4)。

在提议达到后,但在提议先前,提议人和1方划一行为的每边,163,151,308股试图货物(相当於已发行试图货物之约)中知道权利。紧随引用亲密的日期後及这将关涉366,466,无效领受786股提议的计算,提议人及其划一行为为1。,529,618,094股(阶段)当同盟条约预告日期已发行试图货物之约)中知道权利。

下平坦的出了公司(I)达到后毫不迟疑;及(ii)紧随引用亲密的日期後及同盟条约预告日期之股权架构:

紧随引用亲密的日期後及

达到后毫不迟疑 同盟条约预告日期

试图货物数量 概约节 试图货物数量 概约节

提议人和同类的划一行为 1,163,151,308 1,529,618,094

卖主及其参与同类 0 00.00% 0 00.00%

SilchesterInternational 221,365,000 14.12% 0 00.00%

InvestorsLLP

(协会公司)

大众合伙 183,229,288 11.69% 38,127,502

一共 1,567,745,596 100.00% 1,567,745,596 100.00%

大众持股量

紧随引用亲密的日期後,在处长的办公楼正式登记簿的试图货物的必要要求,大众人士(顺利完成市必须穿戴的限界)必须38,127,502股试图货物,相当同盟条约预告日期已发行试图货物约,国有25%条以下规则。

如合证件所发行的,先前的引用,鉴于缺少国有,产权证券哄了。,而引用亲密的日期後,产权证券将哄,直到回复十足的公共漂。。基金上市必须穿戴的,提议人的惟一的董事及本公司新任董事已协同及寥寥可数地向联交所接纳采用弥撒书的章节办法,於引用亲密的日期後确保生活适当的的试图货物大众持股量,这些办法可包罗提议人灌筑由该股必须的节试图货物。。

就此而论,提议人拟段试图完毕後信息向孤独第三方出资者(就上市必须穿戴的项下之

在大众持股规则条目,它被尊敬灌筑其节股权的大众合伙。,为了挽救公司的大众持股量。提议人应以改写者适应者法典和对立的事物授予法律为准。,提议人已开端找寻潜在出资者人类工程。,以期达到参与的人类安排。,公司的公股权将被回复。。基金在市场上出售某物要求与互插第三的和约,收买人拟作出的评价好终极礼仪。该公司将在弥撒书的章节的时分回复公共漂,使毛皮。。

自己谨自己谨代表董事会 自己谨自己谨代表董事会

GreatWallPanAsia(BVI)HoldingLimited 南潮控股试图货物有限性公司

董事 主席

溴甲烷混剂 溴甲烷混剂

香港,2016年11月25日

同盟条约预告日期,董事会由表现董事Ou大夫;黄大夫,非表现董事、Lu Jia鸨母、彭丁中博士、谢琦智大夫、唐少明鸨母和翟姓安大夫;此外孤独非表现董事宋敏博士、孙明春博士、胡占云大夫、杨贤重博士、蔡佩希大夫和黄琦敏大夫了。

本公司董事协同及寥寥可数就参与本同盟条约公报所载材料(在附近提议人和同类的划一行为的无论什么材料除外)的严格承当整个责任感,在必须违禁物有理的考察证明后,据他们相识,本同盟条约公报内表达的启发(提议人和同类的划一行为所表达的启发除外)乃经节俭的悟性好的思索後作出,本同盟条约预告不减少对立的事物行为,并使掉转船头无论什么提交。。

同盟条约预告日期,提议人之惟一的董事是溴甲烷混剂大夫。提议人的惟一的董事就参与本同盟条约公报所载材料(在附近本派系或其无论什么前卫或彼等无论什么一方的划一行为人士的无论什么材料除外)的严格承当整个责任感,在必须违禁物有理的考察证明后,据他们相识,本同盟条约公报内表达的启发(本派系或其无论什么前卫或彼等无论什么一方的划一行为人士所表达的启发除外)乃经节俭的悟性好的思索後作出,本同盟条约预告不减少对立的事物行为,并使掉转船头无论什么提交。。

同盟条约预告日期,导演是薛建大夫。、于大夫。、Huang tiger大夫、彭鹏大夫和徐永乐大夫。买方的董事协同及寥寥可数就参与本同盟条约公报所载材料(在附近本派系或其无论什么前卫或彼等无论什么一方的划一行为人士的无论什么材料除外)的严格承当整个责任感,在必须违禁物有理的考察证明后,据他们相识,本同盟条约公报内表达的启发(本派系或其无论什么前卫或彼等无论什么一方的划一行为人士所表达的启发除外)乃经节俭的悟性好的思索後作出,本同盟条约预告不减少对立的事物行为,并使掉转船头无论什么提交。。

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